СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «Новосибирский приборостроительный завод» (далее — Общество), место нахождения: Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 179/2, уведомляет о созыве годового Общего собрания акционеров (далее — Собрание).
Форма проведения Собрания — заочное голосование.
Дата проведения Собрания — «22» июня 2023 года.
Место (адрес) проведения Собрания — Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/2.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, — «28» мая 2023 года (конец операционного дня).
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Повестка дня Собрания- Утверждение годового отчета Общества
- Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
- Избрание членов Совета директоров Общества
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества
- Утверждение Устава АО «НПЗ» в новой редакции
- Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «НПЗ» в новой редакции
- Утверждение Положения о Совете директоров АО «НПЗ» в новой редакции
- Назначение аудиторской организации Общества
Ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию можно в период с 01 июня 2023 года по 22 июня 2023 года включительно по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: РФ, г. Новосибирск, Дуси Ковальчук 179/2.
Акционер может проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, направив заполненные бюллетени по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, г. Новосибирск, Дуси Ковальчук 179/2
Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 22 июня 2023 года, 17 часов 00 минут (местное время). Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (оригиналы или копии, заверенные надлежащим образом), должны направляться вместе с заполненными бюллетенями.
Перейти к списку новостей
